Geldwäschebekämpfung
Royal Rush Casino verpflichtet sich, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Übereinstimmung mit internationalen AML-Vorschriften zu verhindern.
1. Unsere AML-Richtlinie
Wir pflegen strenge Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Unser AML-Programm ist darauf ausgelegt, die geltenden Gesetze und Vorschriften in allen Rechtsgebieten einzuhalten, in denen wir tätig sind.
2. Kenne deinen Kunden (KYC)
Im Rahmen unserer AML-Compliance implementieren wir KYC-Verfahren, die möglicherweise die Vorlage folgender Dokumente erfordern:
- Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Führerschein)
- Adressnachweis (Nebenkostenabrechnung, Kontoauszug)
- Nachweis des Eigentums an der Zahlungsmethode
- Herkunft der Mittel (bei großen Transaktionen)
3. Transaktionsüberwachung
Wir überwachen alle Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten, darunter:
- Ungewöhnliche Ein- oder Auszahlungsmuster
- Transaktionen, die nicht zum Kundenprofil passen
- Mehrfachkonten oder Identitätsmanipulation
- Strukturierung von Transaktionen zur Umgehung von Meldeschwellen
4. Meldepflichten
Wir sind verpflichtet, verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden zu melden. Dies umfasst die Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs), wenn wir Transaktionen feststellen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen könnten.
5. Pflichten des Kunden
Als Kunde verpflichten Sie sich:
- Genaue und wahrheitsgemäße Angaben zu machen
- Nur eigene Mittel und Zahlungsmethoden zu verwenden
- Bei Verifizierungsanfragen zu kooperieren
- Unsere Plattform nicht für illegale Aktivitäten zu nutzen
6. Folgen bei Nichteinhaltung
Die Nichteinhaltung unserer AML-Richtlinien kann zu Folgendem führen:
- Kontosperrung oder -kündigung
- Einbehaltung von Geldern bis zum Abschluss der Untersuchung
- Meldung an die zuständigen Behörden
- Rechtliche Schritte, wo angemessen
7. Kontakt
Für AML-bezogene Anfragen kontaktieren Sie unser Compliance-Team: