Política contra el lavado de dinero

1. Nuestra política AML

Mantenemos estrictas políticas y procedimientos contra el lavado de dinero (AML) para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas. Nuestro programa AML está diseñado para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en todas las jurisdicciones donde operamos.

2. Conozca a su cliente (KYC)

Como parte de nuestro cumplimiento AML, implementamos procedimientos KYC que pueden requerir que proporcione:

• Documento de identidad con foto (pasaporte, licencia de conducir)
• Comprobante de domicilio (factura de servicios, extracto bancario)
• Prueba de titularidad del método de pago
• Documentación sobre el origen de los fondos (para transacciones grandes)

3. Monitoreo de transacciones

Monitoreamos todas las transacciones en busca de actividad sospechosa, incluyendo:

• Patrones inusuales de depósitos o retiros
• Transacciones inconsistentes con el perfil del cliente
• Cuentas múltiples o manipulación de identidad
• Estructuración de transacciones para evadir umbrales de reporte

4. Obligaciones de reporte

Estamos obligados a reportar actividades sospechosas a las autoridades pertinentes. Esto incluye la presentación de Reportes de Actividad Sospechosa (SARs) cuando detectamos transacciones que pueden estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

5. Responsabilidades del cliente

Como cliente, usted se compromete a:

• Proporcionar información precisa y veraz
• Usar solo sus propios fondos y métodos de pago
• Cooperar con las solicitudes de verificación
• No usar nuestra plataforma para actividades ilegales

6. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de nuestras políticas AML puede resultar en:

• Suspensión o cierre de la cuenta
• Retención de fondos pendiente de investigación
• Reporte a las autoridades pertinentes
• Acciones legales cuando corresponda

7. Contacto

Para consultas relacionadas con AML, contacte a nuestro equipo de cumplimiento:

compliance@royal-rush.me