Lutte contre le blanchiment d'argent

1. Notre politique AML

Nous maintenons des politiques et procédures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour détecter, prévenir et signaler les activités suspectes. Notre programme AML est conçu pour se conformer aux lois et réglementations applicables dans toutes les juridictions où nous opérons.

2. Connaissance du client (KYC)

Dans le cadre de notre conformité AML, nous mettons en œuvre des procédures KYC qui peuvent vous demander de fournir :

• Pièce d'identité avec photo (passeport, permis de conduire)
• Justificatif de domicile (facture de services, relevé bancaire)
• Preuve de propriété du moyen de paiement
• Documentation sur l'origine des fonds (pour les transactions importantes)

3. Surveillance des transactions

Nous surveillons toutes les transactions pour détecter les activités suspectes, notamment :

• Modèles de dépôts ou retraits inhabituels
• Transactions incohérentes avec le profil du client
• Comptes multiples ou manipulation d'identité
• Structuration de transactions pour éviter les seuils de déclaration

4. Obligations de déclaration

Nous sommes tenus de signaler les activités suspectes aux autorités compétentes. Cela inclut le dépôt de déclarations de soupçon (SARs) lorsque nous détectons des transactions pouvant être liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme.

5. Responsabilités du client

En tant que client, vous vous engagez à :

• Fournir des informations exactes et véridiques
• Utiliser uniquement vos propres fonds et moyens de paiement
• Coopérer aux demandes de vérification
• Ne pas utiliser notre plateforme pour des activités illégales

6. Conséquences du non-respect

Le non-respect de nos politiques AML peut entraîner :

• Suspension ou fermeture du compte
• Rétention des fonds en attente d'enquête
• Signalement aux autorités compétentes
• Actions en justice le cas échéant

7. Contact

Pour les questions liées à l'AML, contactez notre équipe de conformité :

compliance@royal-rush.me