मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नीति
Royal Rush Casino अंतरराष्ट्रीय AML नियमों के अनुपालन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
1. हमारी AML नीति
हम संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने, रोकने और रिपोर्ट करने के लिए सख्त मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बनाए रखते हैं। हमारा AML कार्यक्रम हमारे संचालन के सभी क्षेत्राधिकारोंलागू कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. अपने ग्राहक को जानो (KYC)
हमारी AML अनुपालन के हिस्से के रूप में, हम KYC प्रक्रियाएँ लागू करते हैं जिनमें आपको निम्नलिखित प्रदान करना पड़ सकता है:
- सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस)
- पते का प्रमाण (उपयोगिता बिल, बैंक स्टेटमेंट)
- भुगतान विधि स्वामित्व का प्रमाण
- धन के स्रोत का दस्तावेज़ीकरण (बड़े लेनदेन के लिए)
3. लेनदेन निगरानी
हम सभी लेनदेन की संदिग्ध गतिविधि के लिए निगरानी करते हैं, जिसमें शामिल हैं:
- जमा या निकासी के असामान्य पैटर्न
- ग्राहक प्रोफ़ाइल से असंगत लेनदेन
- एकाधिक खाते या पहचान में हेरफेर
- रिपोर्टिंग सीमा से बचने के लिए लेनदेन की संरचना
4. रिपोर्टिंग दायित्व
हम संबंधित अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं। इसमें संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SARs) दाखिल करना शामिल है जब हम ऐसे लेनदेन का पता लगाते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित हो सकते हैं।
5. ग्राहक की जिम्मेदारियाँ
एक ग्राहक के रूप में, आप सहमत हैं:
- सटीक और सच्ची जानकारी प्रदान करना
- केवल अपने स्वयं के धन और भुगतान विधियों का उपयोग करना
- सत्यापन अनुरोधों में सहयोग करना
- हमारे प्लेटफ़ॉर्म का अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं करना
6. अनुपालन न करने के परिणाम
हमारी AML नीतियों का पालन न करने पर:
- खाता निलंबन या समाप्ति
- जाँच लंबित होने तक धन की रोक
- संबंधित अधिकारियों को रिपोर्टिंग
- उचित होने पर कानूनी कार्रवाई
7. हमसे संपर्क करें
AML संबंधित पूछताछ के लिए, हमारी अनुपालन टीम से संपर्क करें: