Politica antiriciclaggio

1. La nostra politica AML

Manteniamo rigorose politiche e procedure antiriciclaggio (AML) per rilevare, prevenire e segnalare attività sospette. Il nostro programma AML è progettato per conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili in tutte le giurisdizioni in cui operiamo.

2. Conosci il tuo cliente (KYC)

Nell'ambito della nostra conformità AML, implementiamo procedure KYC che potrebbero richiedere di fornire:

• Documento d'identità con foto (passaporto, patente di guida)
• Prova di residenza (bolletta utenze, estratto conto bancario)
• Prova di titolarità del metodo di pagamento
• Documentazione sull'origine dei fondi (per transazioni di importo elevato)

3. Monitoraggio delle transazioni

Monitoriamo tutte le transazioni per attività sospette, tra cui:

• Modelli insoliti di depositi o prelievi
• Transazioni incoerenti con il profilo del cliente
• Account multipli o manipolazione dell'identità
• Strutturazione delle transazioni per evitare le soglie di segnalazione

4. Obblighi di segnalazione

Siamo obbligati a segnalare attività sospette alle autorità competenti. Ciò include la presentazione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) quando rileviamo transazioni che potrebbero essere correlate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

5. Responsabilità del cliente

Come cliente, ti impegni a:

• Fornire informazioni accurate e veritiere
• Utilizzare solo i propri fondi e metodi di pagamento
• Collaborare alle richieste di verifica
• Non utilizzare la nostra piattaforma per attività illegali

6. Conseguenze della non conformità

Il mancato rispetto delle nostre politiche AML può comportare:

• Sospensione o chiusura dell'account
• Trattenimento dei fondi in attesa di indagine
• Segnalazione alle autorità competenti
• Azioni legali ove appropriato

7. Contatti

Per domande relative all'AML, contatta il nostro team di conformità:

compliance@royal-rush.me