자금세탁방지 정책

1. AML 정책

당사는 의심스러운 활동을 탐지, 예방 및 보고하기 위한 엄격한 자금세탁방지(AML) 정책과 절차를 유지합니다. 당사의 AML 프로그램은 운영하는 모든 관할권의 관련 법률과 규정을 준수하도록 설계되었습니다.

2. 고객확인제도 (KYC)

AML 준수의 일환으로 다음 서류를 요구할 수 있는 KYC 절차를 시행합니다:

• 정부 발행 사진이 부착된 신분증 (여권, 운전면허증)
• 주소 증명 (공과금 청구서, 은행 명세서)
• 결제 수단 소유권 증명
• 자금 출처 문서 (대규모 거래의 경우)

3. 거래 모니터링

당사는 다음을 포함한 의심스러운 활동에 대해 모든 거래를 모니터링합니다:

• 비정상적인 입출금 패턴
• 고객 프로필과 일치하지 않는 거래
• 다중 계정 또는 신원 조작
• 보고 임계값을 회피하기 위한 거래 구조화

4. 보고 의무

당사는 의심스러운 활동을 관련 당국에 보고할 의무가 있습니다. 여기에는 자금세탁 또는 테러 자금 조달과 관련될 수 있는 거래를 감지할 때 의심거래보고서(SAR)를 제출하는 것이 포함됩니다.

5. 고객 책임

고객으로서 다음에 동의합니다:

• 정확하고 진실된 정보 제공
• 본인의 자금과 결제 수단만 사용
• 인증 요청에 협조
• 불법 활동에 플랫폼을 사용하지 않음

6. 미준수 결과

AML 정책을 준수하지 않을 경우:

• 계정 정지 또는 해지
• 조사 완료까지 자금 보류
• 관련 당국에 보고
• 적절한 경우 법적 조치

7. 문의

AML 관련 문의는 컴플라이언스 팀으로 연락해 주세요:

compliance@royal-rush.me