Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy
Royal Rush Casino zobowiązuje się do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z międzynarodowymi przepisami AML.
1. Nasza polityka AML
Utrzymujemy ścisłe zasady i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w celu wykrywania, zapobiegania i zgłaszania podejrzanych działań. Nasz program AML jest zaprojektowany w celu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa we wszystkich jurysdykcjach, w których działamy.
2. Poznaj swojego klienta (KYC)
W ramach naszej zgodności AML wdrażamy procedury KYC, które mogą wymagać dostarczenia:
- Dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy)
- Potwierdzenie adresu (rachunek za media, wyciąg bankowy)
- Potwierdzenie własności metody płatności
- Dokumentacja źródła środków (przy dużych transakcjach)
3. Monitorowanie transakcji
Monitorujemy wszystkie transakcje pod kątem podejrzanej aktywności, w tym:
- Nietypowe wzorce wpłat lub wypłat
- Transakcje niezgodne z profilem klienta
- Wiele kont lub manipulacja tożsamością
- Strukturyzacja transakcji w celu uniknięcia progów raportowania
4. Obowiązki raportowania
Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania podejrzanych działań odpowiednim organom. Obejmuje to składanie Raportów o Podejrzanej Aktywności (SARs), gdy wykryjemy transakcje, które mogą być związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
5. Obowiązki klienta
Jako klient zobowiązujesz się do:
- Podawania dokładnych i prawdziwych informacji
- Używania wyłącznie własnych środków i metod płatności
- Współpracy przy żądaniach weryfikacji
- Nieużywania naszej platformy do nielegalnych działań
6. Konsekwencje niezgodności
Nieprzestrzeganie naszych zasad AML może skutkować:
- Zawieszeniem lub zamknięciem konta
- Wstrzymaniem środków do czasu zakończenia dochodzenia
- Zgłoszeniem do odpowiednich organów
- Działaniami prawnymi, gdy jest to stosowne
7. Kontakt
W przypadku pytań związanych z AML, skontaktuj się z naszym zespołem ds. zgodności: