Política contra lavagem de dinheiro

1. Nossa política AML

Mantemos rigorosas políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para detectar, prevenir e reportar atividades suspeitas. Nosso programa AML é projetado para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis em todas as jurisdições onde operamos.

2. Conheça seu cliente (KYC)

Como parte de nossa conformidade AML, implementamos procedimentos KYC que podem exigir que você forneça:

• Documento de identidade com foto (passaporte, carteira de motorista)
• Comprovante de endereço (conta de serviços, extrato bancário)
• Comprovante de titularidade do método de pagamento
• Documentação sobre origem dos fundos (para transações de grande valor)

3. Monitoramento de transações

Monitoramos todas as transações em busca de atividades suspeitas, incluindo:

• Padrões incomuns de depósitos ou saques
• Transações inconsistentes com o perfil do cliente
• Contas múltiplas ou manipulação de identidade
• Estruturação de transações para evitar limites de reporte

4. Obrigações de reporte

Somos obrigados a reportar atividades suspeitas às autoridades competentes. Isso inclui a apresentação de Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) quando detectamos transações que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

5. Responsabilidades do cliente

Como cliente, você se compromete a:

• Fornecer informações precisas e verdadeiras
• Usar apenas seus próprios fundos e métodos de pagamento
• Cooperar com solicitações de verificação
• Não usar nossa plataforma para atividades ilegais

6. Consequências do descumprimento

O descumprimento de nossas políticas AML pode resultar em:

• Suspensão ou encerramento da conta
• Retenção de fundos pendente de investigação
• Reporte às autoridades competentes
• Ações legais quando apropriado

7. Contato

Para consultas relacionadas a AML, entre em contato com nossa equipe de conformidade:

compliance@royal-rush.me