Противодействие отмыванию денег
Royal Rush Casino стремится предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма в соответствии с международными нормами AML.
1. Наша политика AML
Мы поддерживаем строгие политики и процедуры противодействия отмыванию денег (AML) для выявления, предотвращения и сообщения о подозрительной деятельности. Наша программа AML разработана в соответствии с применимым законодательством во всех юрисдикциях, где мы работаем.
2. Знай своего клиента (KYC)
В рамках соблюдения требований AML мы внедряем процедуры KYC, которые могут потребовать от вас предоставления:
- Удостоверение личности с фотографией (паспорт, водительское удостоверение)
- Подтверждение адреса (счёт за коммунальные услуги, выписка из банка)
- Подтверждение владения платёжным средством
- Документы об источнике средств (для крупных транзакций)
3. Мониторинг транзакций
Мы отслеживаем все транзакции на предмет подозрительной активности, включая:
- Необычные паттерны депозитов или выводов
- Транзакции, не соответствующие профилю клиента
- Множественные аккаунты или манипуляции с личностью
- Структурирование транзакций для обхода порогов отчётности
4. Обязательства по отчётности
Мы обязаны сообщать о подозрительной деятельности соответствующим органам. Это включает подачу отчётов о подозрительной деятельности (SAR) при обнаружении транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
5. Обязанности клиента
Как клиент, вы обязуетесь:
- Предоставлять точную и правдивую информацию
- Использовать только собственные средства и платёжные методы
- Сотрудничать при запросах на верификацию
- Не использовать нашу платформу для незаконной деятельности
6. Последствия несоблюдения
Несоблюдение нашей политики AML может привести к:
- Приостановке или закрытию аккаунта
- Удержанию средств до завершения расследования
- Сообщению в соответствующие органы
- Судебным мерам при необходимости
7. Контакты
По вопросам, связанным с AML, обращайтесь в нашу службу комплаенса: