นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
Royal Rush Casino มุ่งมั่นในการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อบังคับ AML ระหว่างประเทศ
1. นโยบาย AML ของเรา
เรารักษานโยบายและขั้นตอนต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างเข้มงวดเพื่อตรวจจับ ป้องกัน และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย โปรแกรม AML ของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในทุกเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินงาน
2. รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตาม AML เราดำเนินขั้นตอน KYC ที่อาจต้องให้คุณจัดเตรียม:
- บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยรัฐบาล (หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่)
- หลักฐานที่อยู่ (ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค, ใบแจ้งยอดธนาคาร)
- หลักฐานความเป็นเจ้าของวิธีการชำระเงิน
- เอกสารแหล่งที่มาของเงินทุน (สำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่)
3. การติดตามธุรกรรม
เราติดตามธุรกรรมทั้งหมดเพื่อหากิจกรรมที่น่าสงสัย รวมถึง:
- รูปแบบการฝากหรือถอนเงินที่ผิดปกติ
- ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับโปรไฟล์ลูกค้า
- บัญชีหลายบัญชีหรือการปลอมแปลงตัวตน
- การจัดโครงสร้างธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์การรายงาน
4. ภาระหน้าที่ในการรายงาน
เรามีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs) เมื่อเราตรวจพบธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
5. ความรับผิดชอบของลูกค้า
ในฐานะลูกค้า คุณตกลงที่จะ:
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
- ใช้เฉพาะเงินทุนและวิธีการชำระเงินของตนเองเท่านั้น
- ให้ความร่วมมือกับคำขอตรวจสอบ
- ไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
6. ผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย AML ของเราอาจส่งผลให้:
- ระงับหรือปิดบัญชี
- ระงับเงินทุนระหว่างรอการสอบสวน
- รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม
7. ติดต่อเรา
สำหรับคำถามเกี่ยวกับ AML โปรดติดต่อทีมคอมพลายแอนซ์ของเรา: