Kara Para Aklama Önleme Politikası
Royal Rush Casino, uluslararası AML düzenlemelerine uygun olarak kara para aklama ve terörün finansmanını önlemeye kararlıdır.
1. AML Politikamız
Şüpheli faaliyetleri tespit etmek, önlemek ve bildirmek için sıkı Kara Para Aklama Önleme (AML) politikaları ve prosedürleri uyguluyoruz. AML programımız, faaliyet gösterdiğimiz tüm yargı alanlarındaki geçerli yasa ve düzenlemelere uymak üzere tasarlanmıştır.
2. Müşterini Tanı (KYC)
AML uyumluluğumuz kapsamında, aşağıdaki belgeleri sağlamanızı gerektirebilecek KYC prosedürleri uyguluyoruz:
- Fotoğraflı resmi kimlik belgesi (pasaport, ehliyet)
- Adres kanıtı (fatura, banka ekstresi)
- Ödeme yöntemi sahiplik kanıtı
- Fon kaynağı belgeleri (büyük işlemler için)
3. İşlem İzleme
Tüm işlemleri şüpheli faaliyet açısından izliyoruz, bunlar arasında:
- Olağandışı para yatırma veya çekme kalıpları
- Müşteri profiliyle tutarsız işlemler
- Çoklu hesaplar veya kimlik manipülasyonu
- Raporlama eşiklerinden kaçınmak için işlem yapılandırma
4. Raporlama Yükümlülükleri
Şüpheli faaliyetleri ilgili makamlara bildirmekle yükümlüyüz. Bu, kara para aklama veya terörün finansmanıyla ilgili olabilecek işlemler tespit ettiğimizde Şüpheli İşlem Raporları (SARs) sunmayı içerir.
5. Müşteri Sorumlulukları
Müşteri olarak şunları kabul edersiniz:
- Doğru ve gerçek bilgi sağlamak
- Yalnızca kendi fonlarınızı ve ödeme yöntemlerinizi kullanmak
- Doğrulama taleplerine işbirliği yapmak
- Platformumuzu yasadışı faaliyetler için kullanmamak
6. Uyumsuzluğun Sonuçları
AML politikalarımıza uyulmaması şu sonuçlara yol açabilir:
- Hesap askıya alma veya kapatma
- Soruşturma beklenirken fonların tutulması
- İlgili makamlara bildirim
- Gerektiğinde yasal işlem
7. İletişim
AML ile ilgili sorularınız için uyum ekibimizle iletişime geçin: